新疆嘉润资源控股有限公司供应链尽责管理内部评估报告

内部评估方

新疆嘉润资源控股有限公司

执行方

新疆嘉润资源控股有限公司矿产供应链尽责管理评估小组

内部评估日期

2026年4月14—15日

评估期间

2025年5月1日至2026年4月30日

评估组长

冯文元（嘉润总经理助理，联合办公室主任）

评估副组长

魏治雄（亿丰实业业务经理，联合办公室副主任）

评估联系人

周伟

评估目标

验证公司及各部门/委托方（亿丰实业）活动及管理是否符合供应链尽责管理体系文件和标准的要求，确保公司供应链尽责管理体系运行的符合性和有效性。

内部评估类型

现场内部评估

内部评估品种

铝（氧化铝委托加工）

内部评估期间

2025年5月1日至2026年4月30日

内部评估参考

《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（第三版）（以下简称《OECD指南》）；
《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）（以下简称《中国指南》）；
新疆嘉润资源控股有限公司的供应链尽责管理体系文件、程序文件。

内部评估活动

1. 召开首次会议；
2. 收集和验证信息并进行访谈；
3. 审查企业供应链尽责管理体系运营情况（设施走访）；
4. 审查评估期间内的供应链尽责管理文件（尽责管理六步骤）；
5. 对亿丰实业派驻代表及相关部门负责人进行访谈，核实委托加工关系的尽责管理履行情况。

运营情况

新疆嘉润资源控股有限公司作为玛纳斯县亿丰实业有限公司的唯一受托加工方，企业生产运营情况良好，氧化铝委托加工业务稳定运行，物料平衡核算正常。